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Banca D’Italia – prevenzione dei fenomeni di criminalità – Comunicazione UIF 16 aprile 2020

Banca D’Italia – prevenzione dei fenomeni di criminalità – Comunicazione UIF 16 aprile 2020

La Banca D’Italia (https://www.bancaditalia.it/media/notizia/prevenzione-di-fenomeni-di-criminalit-finanziaria-connessi-con-l-emergenza-da-covid-19/) torna nuovamente ad evidenziare la possibilità che la criminalità possa approfittare dell’attuale situazione di crisi...

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Antiriciclaggio: aggiornamento delle disposizioni per la conservazione dei documenti.

Antiriciclaggio: aggiornamento delle disposizioni per la conservazione dei documenti.

Con provvedimento del 24 marzo 2020 la Banca d’Italia ha aggiornato le modalità per la conservazione dei dati ai fini dell’antiriciclaggio, prevedendo che i soggetti destinatari di tali disposizioni (tra cui gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento) si adeguino entro il termine del 31 dicembre 2020.

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Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi: le misure organizzative adottate da Banca d’Italia.

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi: le misure organizzative adottate da Banca d’Italia.

Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), è stata disposta, tra l’altro, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.
In linea con la citata previsione, la Banca d’Italia ha adottato misure organizzative al fine di assicurare i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi.

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CORONAVIRUS: COMUNICATO STAMPA OAM

CORONAVIRUS: COMUNICATO STAMPA OAM

Gli iscritti agli Elenchi e ai Registri gestiti dall’OAM rappresentano una platea di oltre 36mila soggetti che opera a stretto contatto con il pubblico, destinata a risentire dell’emergenza
sanitaria in corso. Lo sottolinea l’OAM, l’Organismo per la gestione degli elenchi di Agenti e Mediatori, in una lettera al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al quale si chiede di
valutare, all’interno delle prossime misure a sostegno dell’economia già preannunciate dal Governo, interventi a favore di queste categorie.

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Nota OAM su sentenza “Lexitor”

Nota OAM su sentenza “Lexitor”

L’Organismo degli Agenti e Mediatori, deputato a vigilare sul settore degli intermediari del credito e sul sottostante mercato, esprime forte preoccupazione in merito ai possibili effetti che la nota sentenza (c.d. “Lexitor”) pronunciata dalla Corte di Giustizia...

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