da Team Ofelia | Lug 23, 2021 | compliance, internal audit, Mediatori creditizi, OAM, Sistema Controlli Interni, Uncategorized
Le nuove Linee Guida sui Controlli Interni previste per i Mediatori creditizi integrano le precedenti emanate dall’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, nell’ottobre del 2014, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle...
da Marco Cerocchi | Mag 8, 2020 | consulenza, Mediatori creditizi, OAM
Ci eravamo già interessati degli accordi tra gli Istituti di credito e gli Ordini dei Dottori Commercialisti per la costituzione e messa a disposizione delle imprese di un canale privilegiato, snello ed efficiente, di accesso al credito e di dialogo con le...
da Marco Cerocchi | Apr 21, 2020 | Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi, OAM
Pubblicata dall’Organismo degli Agenti e Mediatori la relazione annuale 2019 che fotografa la situazione del settore nel 2019, prima della contrazione dovuta all’emergenza sanitaria. Dopo un’introduzione dedicata all’organizzazione dell’Organismo, la relazione prende...
da Marco Cerocchi | Apr 20, 2020 | AOM, Mediatori creditizi
Un “red carpet” del credito. Cosi sono definiti gli accordi che, ormai da tempo, gli Istituti di credito stanno definendo con Dottori commercialisti ed esperti contabili di tutto il Paese. L’idea è quella di instaurare un rapporto privilegiato con gli Ordini dei...
da Marco Cerocchi | Apr 20, 2020 | Mediatori creditizi, OAM, Sistema Controlli Interni
L’OAM, al fine di mitigare e prevenire la diffusione di prassi anomale nel mercato dell’intermediazione del credito o elusive di obblighi di legge, ha ritenuto necessario fornire agli operatori chiarimenti in merito all’obbligo in capo ai mediatori creditizi di...
da Marco Cerocchi | Apr 17, 2020 | Agenti in attività finanziaria, Antiriciclaggio, Banca d'Italia, Coronavirus, Mediatori creditizi
La Banca D’Italia (https://www.bancaditalia.it/media/notizia/prevenzione-di-fenomeni-di-criminalit-finanziaria-connessi-con-l-emergenza-da-covid-19/) torna nuovamente ad evidenziare la possibilità che la criminalità possa approfittare dell’attuale situazione di crisi...
