da Marco Cerocchi | Giu 3, 2020 | Banca d'Italia, Intermediari Finanziari, prodotti abbinati, TAEG
Comunicazione congiunta IVASS – B.I. del 17 marzo 2020 Le funzioni di controllo (Compliance e di Internal Audit) delle Banche e degli Intermediari Finanziari dovranno procedere alle verifiche delle politiche di offerta e delle modalità di collocamento...
da Marco Cerocchi | Apr 28, 2020 | Banca d'Italia, Intermediari Finanziari
La Banca d’Italia, con comunicato stampa del 18 aprile, ha fornito alcune precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei Rischi alla luce di quanto previsto dal Decreto Legge n. 18/2020, cd. Cura Italia, approvato in via definitiva il 24/4/20. Tra le...
da Marco Cerocchi | Apr 17, 2020 | Agenti in attività finanziaria, Antiriciclaggio, Banca d'Italia, Coronavirus, Mediatori creditizi
La Banca D’Italia (https://www.bancaditalia.it/media/notizia/prevenzione-di-fenomeni-di-criminalit-finanziaria-connessi-con-l-emergenza-da-covid-19/) torna nuovamente ad evidenziare la possibilità che la criminalità possa approfittare dell’attuale situazione di crisi...
da Marco Cerocchi | Apr 17, 2020 | Agenti in attività finanziaria, Antiriciclaggio, Banca d'Italia, Coronavirus, Mediatori creditizi
Con Raccomandazione del 10 aprile 2020 la Banca d’Italia, richiamando il ruolo primario che il sistema bancario e finanziario è chiamato a svolgere al fine di assicurare le misure di sostegno rese disponibili dal Governo, si rivolge a Banche e Intermediari finanziari...
da Marco Cerocchi | Mar 27, 2020 | Agenti in attività finanziaria, Antiriciclaggio, Banca d'Italia
Con provvedimento del 24 marzo 2020 la Banca d’Italia ha aggiornato le modalità per la conservazione dei dati ai fini dell’antiriciclaggio, prevedendo che i soggetti destinatari di tali disposizioni (tra cui gli intermediari finanziari, gli istituti di...
da Team Ofelia | Mar 26, 2020 | Banca d'Italia
Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”), è stata disposta, tra l’altro, la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio...
