da Marco Cerocchi | Ott 5, 2020 | adeguata verifica, Antiriciclaggio, Intermediari Finanziari
Il Decreto Legge n. 76/2020, (decreto semplificazioni) convertito con la legge 11/9/2020 n. 120, ha introdotto importanti novità anche in tema di disciplina antiriciclaggio. In particolare, per quanto riguarda le procedure di identificazione della Clientela per...
da Marco Cerocchi | Apr 17, 2020 | Agenti in attività finanziaria, Antiriciclaggio, Banca d'Italia, Coronavirus, Mediatori creditizi
La Banca D’Italia (https://www.bancaditalia.it/media/notizia/prevenzione-di-fenomeni-di-criminalit-finanziaria-connessi-con-l-emergenza-da-covid-19/) torna nuovamente ad evidenziare la possibilità che la criminalità possa approfittare dell’attuale situazione di crisi...
da Marco Cerocchi | Apr 17, 2020 | Agenti in attività finanziaria, Antiriciclaggio, Banca d'Italia, Coronavirus, Mediatori creditizi
Con Raccomandazione del 10 aprile 2020 la Banca d’Italia, richiamando il ruolo primario che il sistema bancario e finanziario è chiamato a svolgere al fine di assicurare le misure di sostegno rese disponibili dal Governo, si rivolge a Banche e Intermediari finanziari...
da Marco Cerocchi | Mar 27, 2020 | Agenti in attività finanziaria, Antiriciclaggio, Banca d'Italia
Con provvedimento del 24 marzo 2020 la Banca d’Italia ha aggiornato le modalità per la conservazione dei dati ai fini dell’antiriciclaggio, prevedendo che i soggetti destinatari di tali disposizioni (tra cui gli intermediari finanziari, gli istituti di...
